Новости Все новости | Самара | Поволжье | Россия | Мир | Новости компаний
09.01.2019

Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн

В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства. Об этом говорится на сайте регулятора. Речь идёт о «повторном совершении рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен», а именно выдаче наличных средств с корпоративных счетов. Нацбанк считает, что эти операции могут быть связаны с легализацией преступно нажитых доходов. Кроме того, в сообщении регулятора говорится о проведении Сбербанком операций с учреждениями, где проводят азартные игры. В украинском Сбербанке штраф назвали необоснованным, нерыночным и «отчасти протекционистским по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка».

Анастасия Гостищева.

←Назад
Поделиться: