Сегодня, 13 декабря 2018 года, Генеральная прокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения более 400 млн рублей из кредитной организации, лишённой лицензии, путём выдачи кредитов фиктивным компаниям. Денежные средства через контрагентов зачислялись на их счета, а после перечислялись в адрес аффилированной с банком компании, зарегистрированной на Багамских островах. В качестве подозреваемых фигурируют сотрудники и руководители банка, название которого скрывается в интересах следствия. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе прокурорской проверки банка также обнаружены незаконные сделки по отчуждению имущества.
Анастасия Гостищева.