В конце прошлой недели в Москве были задержаны четверо подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Москве, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 годы. В деятельности было задействовано более 60 фирм-однодневок, на расчётные счета которых переводились деньги. За свои услуги подозреваемые взимали комиссию в размере 9-15% от суммы обналиченных средств. За четыре года деятельности подпольные банкиры заработали около 300 млн рублей. Двое задержанных по решению суда помещены под домашний арест, остальные - отправлены под подписку о невыезде.
Анастасия Гостищева.
