Сегодня, 24 мая 2018 года, стало известно, что Центробанк РФ требует от банков отчитываться не только по отказам клиентам в обслуживании или проведении операции, но и по отказам от права сделать это в отношении тех клиентов, которые кажутся сомнительными регулятору. В отличие от банков, ЦБ видит клиентов, которые ведут себя подозрительно при проведении межбанковских расчётов, сообщает газета «Коммерсантъ». Например, не платят налоги или с неочевидной целью переводят средства между своими счетами или счетами одних и тех же лиц. Также с марта 2018 года в запросах об операциях клиентов появились новые пункты, призванные обнаружить махинации со снятием наличности, продажей валюты и систематическим перечислением средств физическим лицам. Ужесточение требований регулятора объясняется тем, что из объём сомнительных операций за 2017 год достиг 422 млрд рублей и 326 млрд рублей из них пришлось на операции по обналичиванию.
Анастасия Гостищева.
