Сегодня, 13 декабря 2017 года, стало известно, что в Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу АО «Альфа-Банк», прошли обыски по делу об отмывании денег. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Марике ван дер Молена. Обыски прошли еще 4 декабря, а в списке изъятых документов оказались переписка с голландским регулятором De Nederlandsche Bank, красная папка от Moody's Analytics и «два прозрачных запечатанных пакета с предполагаемыми секретарскими документами». Правоохранительные органы Нидерландов подозревают банк в нарушении закона по борьбе с отмыванием денег, который обязывает финансовые организации сообщать о «необычных трансакциях» клиентов. Следствие считает, что банк не сообщил или не успел сообщить о подобных трансакциях.
Анастасия Гостищева.
