В конце ноября 2017 года следственный департамент МВД России направил уголовное дело о хищении 2,1 млрд. рублей из ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест» в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу. Обвинительные заключения в отношении бенефициара банков Александра Григорьева, бывшего председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской, ее заместителя Светланы Гуленковой, бывшего вице-президента «Донинвеста» Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова ранее утвердила Генеральная прокуратура. Кроме того, обвинения предъявлены бизнесменам Олегу Васильеву и Антону Тарасову. Они объявлены в розыск. Как уточняет МВД, деятельность преступной группы была направлена на получение контроля в банках с целью выдачи кредитов подконтрольным фиктивным организациям.
Анастасия Гостищева.
В тему: ««Короля обнала» пока обвинили только в хищении 2 млрд рублей»,
«Мосгорсуд оставил экс-главу «Донинвеста» под стражей до 2 марта»,
«Мосгорсуд оставил «короля обнала» под стражей»,
««Королю обнала» Григорьеву добавили статью об организации ПС»,
«ЦБ подозревает банк «Западный» в выводе капитала за границу»,
«Экс-руководство «Донинвеста» арестовали по делу о хищении 1 млрд. рублей».
