Сегодня, 24 ноября 2017 года, стало известно, что в Германии было создано и уже приступило к работе новое ведомство, в задачи которого входит борьба с легализацией незаконно нажитых денежных средств. Новое ведомство со штаб-квартирой в Кельне называется Financial Intelligence Unit (отдел финансовой разведки - анг.), передает радиостанция «Немецкая волна». Появление специализированного ведомства обусловлено активизацией преступных групп, отмывающих деньги. Отдел будет проверять подозрительные транзакции и сообщения о возможных преступлениях. Пока в финансовой разведке работают около 100 человек, включая бывших сотрудников таможни, банковских служащих и бизнесменов.
Анастасия Гостищева.
