16 ноября 2017 года стало известно, что поправки в закон об организованных торгах, подписанные ранее президентом РФ Владимиром Путиным, позволят банкам с 14 мая 2018 года блокировать операции резидентов с зарубежными контрагентами в случае нарушений норм валютного законодательства. С этой даты поправки вступят в силу, сообщает «Российская газета». Поправки также ужесточают административную ответственность за нарушения норм валютного контроля, а именно повышают размеры штрафов. Принятые поправки направлены против незаконного вывода денег за границу через фиктивные внешнеторговые контракты, когда резиденты перечисляют иностранцам денежные средства за не поставленные товары. По мнению экспертов, российское валютное законодательство постепенно превращается в часть «антиотмывочного» закона, в связи с чем стоит сменить методы контроля валютных операций на риск-ориентированный подход, в рамках которого банки смогут выборочно запрашивать документы о сделках на предмет риска их фиктивности.
Анастасия Гостищева.
