18 октября 2017 года Генеральная прокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту выдачи заведомо невозвратных кредитов в АО Банк «СИБЭС» (лицензия отозвана 28 апреля 2017 года). Указанные кредиты были выданы в преддверии отзыва лицензии физическим лицам по документам, содержащим недостоверные данные. Проведенная проверка показала, что доходы, указанные в справках 2-НДФЛ, не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налогов. Более того, некоторые заемщики имели отрицательную кредитную историю. Поводом для проверки стало обращение Центробанка. Ущерб от выдачи заведомо невозвратных кредитов оценивается в 78 млн. рублей.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Из кассы банка «СИБЭС» пропало более 188 млн рублей»,
««Дыра» в балансе банка «СИБЭС» удвоилась за неделю»,
««Дыра» в балансе банка «СИБЭС» превысила 663 млн рублей»,
«АСВ выплатит вкладчикам «СИБЭС» и Владпромбанка 6,7 млрд рублей»,
«Выплаты по вкладам «СИБЭС» и Владпромбанка начнутся не позднее 12 мая»,
«ЦБ отозвал лицензию у банка «СИБЭС»».
