Сегодня, 7 августа 2017 года, стало известно, что в уголовном деле ПАО «БайкалБанк» (лицензия отозвана 18 августа 2016 года) появился новый фигурант: под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший экс-руководству кредитной организации доступ к счетам более 100 фирм-однодневок, на которые было перечислено свыше 3 млрд. рублей, украденных из банка. На рынке Григорьев известен тем, что предоставлял предбанкротным банкам возможность выводить активы, сообщает газета «Коммерсантъ». Эти же услуги он предоставил экс-руководству БайкалБанка, считают следственные органы. Григорьеву инкриминируется юридическое и бухгалтерское сопровождение вывода активов из кредитной организации. Так что следствие намерено обвинить всех фигурантов дела не только в преднамеренном банкротстве и растрате, но и в организации преступного сообщества. Следствие также проверяет их причастность к выводу активов из других банков, таких как ОАО «Московский областной банк», ООО КБ «Интеркоммерц» и так далее.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Недостача в БайкалБанка оказалась меньше «дыры» на 2 млрд рублей»,
«Суд арестовал экс-руководство БайкалБанк за хищение»,
«ЦБ оценил "дыру" в балансе БайкалБанка в 6,2 млрд. рублей»,
«МВД возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве БайкалБанка»,
«Вкладчики БайкалБанка получат от АСВ 7,1 млрд. рублей»,
«Центробанк отозвал лицензию у БайкалБанка».
