Начиная с IV квартала 2017 года, российские банки будут признаны вовлеченными в проведение сомнительных операций в случае, если объем таких транзакций превысит 1 млрд. рублей или 2% от объема дебетовых оборотов по счетам частных или корпоративных клиентов. Об этом свидетельствует разосланное структурным подразделениям письмо Центробанка РФ за подписью его руководителя Эльвиры Набиуллиной. В настоящее время вовлеченным в проведение сомнительных операций признается банк с объемом сомнительных транзакций, превышающим 2 млрд. рублей. О намерении ужесточить критерии вовлеченности стало известно в начале февраля текущего года. Тогда предполагалось, что порог «разрешенных» сомнительных сделок снизится до 1 млрд. рублей со II квартала.
Анастасия Гостищева.
