Сегодня, 29 июня 2017 года, стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) начала рассылать по российским банкам списки сомнительных клиентов, которым ранее организации отказали в обслуживании по «антиотмывочному» закону. В «обмене сомнительными клиентами принимает участие и Центробанк, сообщает газета «Известия». Пока в список вошло около 200 тысяч сомнительных клиентов. Теперь они могут столкнуться с трудностями при попытке открыть счет и провести банковскую операцию. В то же время список сомнительных клиентов носит исключительно рекомендательный характер и не является обязательным для исполнения. Тем не менее, не исключено, что банки будут отказывать клиентам из списка, чтобы не рисковать нарушениями «антиотмывочного» законодательства.
Анастасия Гостищева.
