Сегодня, 23 июня 2017 года, московская полиция сообщила о завершении расследования по уголовному делу о незаконных банковских операциях, которые принесли обвиняемым доход в размере около 1 млрд. рублей. Дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы. По версии следствия, обвиняемые в период с 2009 по 2015 год, используя фиктивные организации, обналичивали и выводили за границу денежные средства, представляя в банки документы, содержащие недостоверные сведения о целях и назначениях переводов. Уголовное дело было возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности и совершению валютных операций по подложным документам.
Анастасия Гостищева.