Сегодня, 22 июня 2017 года, МВД России сообщило о задержании восьми подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом свыше 20 млн. рублей. Четырем из них предъявлено обвинение, их заключили под домашний арест. По версии следствия, обвиняемые совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности. Полицейские провели 13 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъяли регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерная техника. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.
Анастасия Гостищева.
