22 июня стало известно, что следствие заочно обвинило экс-главу ЗАО КБ «Софрино» Дмитрия Малышева в мошенничестве, связанном с выдачей кредитов фирмам-однодневкам на общую сумму свыше 500 млн. рублей. Местонахождение банкира неизвестно, в последний раз его видели во Франции.
Сегодня, 22 июня 2017 года, стало известно, что бывший председатель правления и совладелец ЗАО КБ «Софрино» (лицензия отозвана 2 июля 2014 года) Дмитрий Малышев заочно обвинен в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного 12 февраля 2015 года. Банкир объявлен в розыск. В ходе проверки деятельности банка, инициированной Центробанком РФ и госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), следователи обнаружили выдачу заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 500 млн. рублей. Залоги по кредитам не проверялись, а сами заемщики были фиктивными. В частности, на одном из договоров стояла подпись скончавшегося три года назад человека. Выданные в кредит денежные средства легализовывались посредством покупки у банка «Софрино» недвижимости и векселей. Об их пропаже сообщило правоохранительным органам АСВ. По оценке ЦБ, объем вывода активов из «Софрино» превышает 4,9 млрд. рублей. К концу 2013 года Малышеву через несколько фирм принадлежало 84,4% акций банка, еще 15,6% владел генеральный директор художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгений Пархаев. Местонахождение Малышева неизвестно. В последний раз его видели во Франции.
Анастасия Гостищева.
В тему: «МВД сумело выявить схему вывода более 500 млн. рублей из «Софрино»»,
«Из банка «Софрино» выведены активы почти на 5 млрд. рублей».
