21 июня 2017 года стало известно, что налоговая полиция Италии изъяла документы в пяти банках страны в рамках расследования мошенничества при продаже алмазов. Документы были изъяты у Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM и Popolare di Bari, сообщает агентство Reuters. Итальянский регулятор рынка Consob начал проводить расследование в прошлом году после появления телевизионного ролика, в котором утверждалось, что алмазы были проданы обманным путем. В ряде случаев банки были оценены по заниженной цене. Продажа алмазов в Италии контролируется властями. Алмазные брокеры используют банки для продажи высококачественных инвестиционных алмазов. Объем рынка в 2015 году оценивался не менее чем в 300 млн. евро.
Анастасия Гостищева.
