Сегодня, 23 мая 2017 года, стало известно о задержании председателя совета директоров и фактического владельца ООО «Южный региональный банк» Владимира Ковригина. Также задержаны управляющая московским филиалом этого же банка Юлия Малякшина и еще девять человек. Все они подозреваются в незаконном обналичивании и выводе в офшоры свыше 800 млн. рублей, сообщает газета «Коммерсантъ». Подозреваемые заработали на незаконных операциях как минимум 100 тысяч рублей. Среди их клиентов были более 400 различных организаций, в том числе занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. Информация о возможном участии компаний, работающих по госконтрактам, проверяется. Восемь из 11-ти задержанных помещены под домашний арест по решению Тверского районного суда Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.
Анастасия Гостищева.
