4 мая 2017 года МВД России сообщило о пресечении в Чувашии деятельности организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Лидером группы, который в настоящее время находится под домашним арестом, являлся 38-тилетний местный житель. Всего в группе «работало» свыше 10-ти человек. Во время обысков сотрудники полиции изъяли предметы и документы 30-ти фиктивных организаций, свидетельствующие о деятельности по обналичиванию денежных средств: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, средства связи, паспорта граждан РФ и печати. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, об образовании юрлица через подставных лиц и изготовлении фиктивных распоряжений о переводе денежных средств.
Анастасия Гостищева.
