2 мая стало известно об аресте экс-руководства ПАО АКБ «БайкалБанк» по уголовному делу о растрате чужого имущества. Вместе с ними были арестованы экс-заместитель главы АО «Арксбанк» Александр Герасименко и «иные лица», так как следствие полагает, что все они причастны к хищениям не только в БайкалБанке.
Сегодня, 2 мая 2017 года, стало известно, что Советский районный суд г. Улан-Удэ арестовал бывшего председателя правления ПАО АКБ «БайкалБанк» (лицензия отозвана 18 августа 2016 года) Виталия Авдеева и экс-акционера того же банка Константина Слободчикова (4,39% акций). За несколько дней до этого они были задержаны в Москве и этапированы в Бурятию, сообщает газета «Коммерсантъ». Аресты произведены в рамках уголовного дела по статье о растрате чужого имущества в особо крупном размере, возбужденном в апреле текущего года. До этого следственные органы проводили расследование в отношении БайкалБанка по уголовному делу о преднамеренном банкротстве, возбужденном в ноябре прошлого года по материалам Центробанка РФ и госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Расследование велось в отношении неустановленных лиц. По данным регулятора, «дыра» в БайкалБанке к моменту отзыва лицензии превышала 6 млрд. рублей. Вывод активов оценен в 4,2 млрд. рублей. Помимо Авдеева и Слободчикова, суд арестовал по тому же уголовному делу бывшего заместителя председателя правления АО «Арксбанк» Александра Герасименко и «иных лиц», так как теперь следствие полагает, что в БайкалБанке работала преступная группа, причастная к хищению денежных средств и из других банков. В частности, в материалах уголовного дела упоминаются такие кредитные организации, как АО «Московский областной банк» (Мособлбанк), ООО КБ «Интеркоммерц», АО КБ «РУбанк» и другие. Не исключено, что преступная группа связана с Арксбанком, чем бывший зампред правления уже арестован, а также с АО КБ «ФИНАРС Банк», в котором Авдеев работал ранее. В настоящее время следствие проводит экспертизы, в том числе финансовые, чтобы установить общую сумму ущерба. По оценкам экспертов, речь может идти о хищениях до 300 млрд. рублей.
Анастасия Гостищева.
См. также: «ЦБ оценил "дыру" в балансе БайкалБанка в 6,2 млрд. рублей»,
«МВД возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве БайкалБанка»,
«Вкладчики БайкалБанка получат от АСВ 7,1 млрд. рублей»,
«Центробанк отозвал лицензию у БайкалБанка».
