В конце прошлой недели стало известно, что правоохранительные органы Великобритании, Германии, Франции, Австралии и Нидерландов заподозрили швейцарский банк Credit Suisse в отмывании денег и помощи в уклонении от уплаты налогов. Как сообщил отдел прокуратуры Нидерландов по расследованию финансовых преступлений (FIOD), в их распоряжении находятся данные о десятках тысяч счетов в Credit Suisse, использовавшихся в нелегальных целях. Этими сведениями Нидерланды уже поделились с коллегами из остальных государств, на территориях которых были открыты счета. Незадекларированные доходы, спрятанные с помощью швейцарского банка, измеряются в миллионах евро. Точную сумму правоохранительные органы не называют. Ряд СМИ сообщил об аресте двух топ-менеджеров Credit Suisse, но информация об этом до сих пор не подтверждена. Расследование начато еще в 2016 году. В его рамках на прошлой неделе прошли обыски в офисах Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
