Сегодня, 31 марта 2017 года, Верховный суд Татарстана выпустил из-под домашнего ареста финансового директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, рассмотрев апелляцию его адвокатов. 18 марта текущего года Советский районный суд Казани поместил его под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в ПАО «Татфондбанк». Двумя днями ранее по этому же делу был арестован экс-председатель правления банка Роберт Мусин. По версии следствия, Татфондбанк в августе 2016 года предоставил в Центробанк РФ фиктивные данные о наличие высоколиквидного актива, под его залог получил кредит на сумму свыше 3 млрд. рублей. После этого денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных с банком организаций, а именно «Сувар Девелопмент», финансовым директором которой и является освобожденный Мочалов, ООО «Новая нефтехимия» и «Роял Тайм Групп», чьи руководители Рамиль Сафин и Елена Леушина были задержаны вместе с Мочаловым.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «В деле Татфондбанка о 3 млрд рублей появился новый фигурант»,
«Задержан бывший зампред правления Татфондбанка»,
«Суд оставил главу Татфондбанка под стражей»,
«Казанский суд арестовал главу Татфондбанка».