8 февраля стало известно, что следственный департамент МВД пока обвинил организатора крупнейшей в России обнальной площадки Александра Григорьева только в хищении 2 млрд. рублей из ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест». Расследование схем вывода из РФ $46 млрд. продолжается.
Сегодня, 8 февраля 2017 года, стало известно, что следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении преступной группы, которая вывела из России около $46 млрд. Участников преступного сообщества, организатором которой считается совладелец ООО КБ «Транспортный» и ОАО АКБ «Русский земельный банк» Александр Григорьев, пока обвинили только в хищении 2 млрд. рублей из ОАО Банк «Западный» и ООО КБ «Донинвест», сообщает газета «Коммерсантъ». Помимо Григорьева к ответственности пытаются привлечь экс-председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, одну из совладелиц банка Оксану Ермакову, члена совета директоров банка Дениса Волчкова и еще нескольких рядовых исполнителей, среди которых известные на обнальном рынке питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов, находящиеся в розыске.
По версии следствия, все они причастны к хищению денежных средств из «Донинвеста» и «Западного», которые потом выводились в офшоры через цепочку подставных фирм. Схемой пользовались как старые руководители, так и новый владелец «Донинвеста» Григорьев. Помимо этого банка он владел еще несколькими, которые также были лишены лицензий из-за высокорискованной кредитной политики, вывода капитала из России и утраты собственных средств. Причем происходили эти события в банках после того, как их владельцем становился Григорьев. Впоследствии следствие пришло к выводу, что он причастен не только к хищению денег из банков, но и руководил крупнейшей обнальной площадкой в России, в работе которой было задействовано более 500 человек и около 70 банков.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
В тему: «Мосгорсуд оставил экс-главу «Донинвеста» под стражей до 2 марта»,
«Мосгорсуд оставил «короля обнала» под стражей»,
««Королю обнала» Григорьеву добавили статью об организации ПС»,
«ЦБ подозревает банк «Западный» в выводе капитала за границу»,
«Экс-руководство «Донинвеста» арестовали по делу о хищении 1 млрд. рублей».
