Со II квартала 2017 года Центробанк РФ ужесточит оценку вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций, понизив порог «разрешенных» подозрительных сделок вдвое до 1 млрд. рублей, сообщает газета «Известия», со ссылкой на источник, близкий к регулятору. Пресс-служба ЦБ факт снижения порога подтверждать или опровергать не стала, добавив, что «регулятор не исключает дальнейшее снижение в будущем указанных пороговых значений». По мнению ЦБ, снижение порога сделает рынок прозрачнее. Регулятор уже ужесточал оценку вовлеченности, и это привело к сокращению объема подозрительных операций с $27 млрд. в 2013 году до $1,5 млрд. в 2015 году, хотя активнее на этот показатель влияла «зачистка» банковского сектора. Более 50% выведенных с рынка банков за последние три года были вовлечены в проведение сомнительных операций. Банки опасаются, что из-за ужесточения требований ЦБ им придется чаще отказывать клиентам в проведении операций.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
