Сегодня, 28 декабря 2016 года, стало известно, что Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) попросила Центробанк РФ разъяснить требования «антиотмывочного» законодательства в части сроков идентификации клиентов и списка операций, подлежащих контролю. В негосударственных пенсионных фондах (НПФ) считают, что следует уточнить, в какой срок необходимо частично обновлять данные о клиентах, а также, подпадают ли операции по зачислению инвестиционного дохода под те, что подлежат обязательному контролю, сообщает газета «Ведомости». Юридически в случае нарушения «антиотмывочного» законодательства пенсионные фонды могут лишиться лицензии, но пока ЦБ ограничивается штрафами. Тем не менее, по мнению НПФ, большинство нарушений «антиотмывочного» законодательства фиксируется из-за отсутствия единой трактовки правил.
Анастасия Гостищева.
