14 декабря 2016 года стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ одобрила законопроект, оставляющий право запрашивать у юридических лиц информацию об их бенефициарных владельцах только за Федеральной налоговой службой (ФНС) и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом). Данный законопроект подготовил Росфинмониторинг. Госдума пока его не рассматривала. Между тем, через неделю вступит в силу закон, обязывающий компании получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, документально ее фиксировать и хранить не менее пяти лет. Нормативный документ также обязывает компании предоставлять эту информацию по запросам «уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством РФ». Госдума одобрила этот закон еще в июне текущего года.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Росфинмониторинг отказался от создания реестра бенефициаров»,
«Госдума обязала компании раскрывать бенефициаров».
