В конце прошлой недели Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля над банковскими валютными операциями. Документ дает право банкам отказывать клиентам в проведении незаконной валютной операции. Пока банки имеют право только приостанавливать проведение операции, отказать банк может только по решению суда. Вместе с тем в законопроекте прописаны наказания за одобрение незаконных валютных операций. Должностным лицам грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей, при повторном нарушении - дисквалификация на 3-6 месяцев. Индивидуальные предприниматели заплатят при нарушении закона 75-100% от суммы операции. Аналогичная ответственность вводится за совершение правонарушений, связанных с репатриацией и возвратом денежных средств. Документ к тому же расширяет понятие должностного лица, которое позволит пресечь возможность создания одними и теми же лицами неограниченного количества компаний.
Анастасия Гостищева.
