Сегодня, 23 ноября 2016 года, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о пресечении противоправной деятельности 13 подпольных банкиров в Иркутске. Они были задержаны сотрудниками Главного Управления МВД России и Управления Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) по Иркутской области. По оперативным данным, подозреваемые обналичили более 1 млрд. рублей, получив прибыль в размере несколько десятков миллионов рублей. Разработка группы теневых банкиров началась по материалам Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), установившей факты незаконного обналичивания в ходе проверок. В результате обысков были обнаружены около 1 млн. рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документация, содержащая сведения об осуществлении сомнительных финансовых операций. Для обналичивания денег подозреваемые использовали банковские счета фиктивных фирм. Средства на них арестованы.
Анастасия Гостищева,
информационное агентство «Саминвестор».
