Сегодня, 11 октября 2016 года, пресс-служба МВД России сообщила о задержании 20 подозреваемых в незаконной банковской деятельности. 17 из них суд отправил под стражу, а троих - под домашний арест. Подозреваемые были частью преступной организации, которая ежемесячно обналичивала 1 млрд. рублей. Для этого использовались счета более 200 подконтрольных фиктивных компаний. Операция по пресечению деятельности подпольных банкиров была проведена на территории пяти регионов страны - в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Дагестане и Красноярском крае. Полиция обыскала три кредитные организации, 10 офисов и 52 жилых помещения. В итоге удалось изъять свыше 60 млн. рублей, 25 банковских карт, более 500 печатей, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк - клиент». Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества.
Анастасия Гостищева.
