Сегодня, 11 октября 2016 года, Центробанк Сингапура отозвал лицензию у второго швейцарского банка, работающего в стране. На этот раз им стал Falcon. Как и в случае со швейцарским банком BSI, причиной закрытия подразделения стали подозрения в причастности к мошенническим операциям малайзийского государственного фонда 1MDB. Сингапурский регулятор также оштрафовал банки DBS и UBS в связи с махинациями в 1MDB. К настоящему времени обвинения в подделке документов и сокрытии подозрительных сделок предъявлены двум сотрудникам швейцарского BSI. Напомним, расследование в отношении малазийского фонда началось летом прошлого года, когда стало известно, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил от организаций, связанных с фондом, порядка $700 млн. Малазийский премьер утверждает, что полученные средства - пожертвования от государств Ближнего Востока.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Сингапур отозвал лицензию у подразделения швейцарского банка BSI»,
«Малайзийским фондом заинтересовалась Генпрокуратура Швейцарии».
