На этой неделе Центробанк РФ опубликовал указание об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов в рамках «антиотмывочного» законодательства, сообщает газета «Коммерсантъ». Регулятор учел пожелания участников рынка, и правила идентификации стали более выполнимы на практике, считают эксперты. В частности, ЦБ разрешил не запрашивать информацию о выгодоприобретателе, если компания имеет определенный рейтинг, принимать ряд сведений в устном виде (номер телефона, адрес электронной почты), использовать в качестве источников информации государственные базы данные и обновлять сведения только об активных клиентах. В то же время регулятор не изменил правила, касающиеся еженедельной проверки причастности клиентов к экстремизму, несмотря на просьбы участников рынка.
Анастасия Гостищева.
