20 сентября 2016 года заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) Павел Ливадный сообщил в интервью «Российской газете» о том, что его ведомство предложило обязать банки собирать всю информацию о деятельности подозрительных клиентов и передавать ее в Росфинмониторинг. В настоящее время банки передают в финансовую разведку только данные о конкретных операциях, вызывающих подозрения. Росфинмониторинг уже обсуждает свое предложение с Центробанком РФ. В случае одобрения ведомство будет получать готовый продукт о подозрительных фирмах и их учредителях. Ливадный также сообщил об еще одном предложении, обсуждаемом с ЦБ. Оно касается ужесточения наказания для менеджмента финансовых организаций, вовлеченных в преступную деятельность. По мнению Росфинмониторинга, если правоохранительные органы и Верховный суд их инициативу поддержат, это остановит «многих нечестных финансистов».
Анастасия Гостищева.
