7 сентября 2016 года пресс-служба МВД России по Москве сообщила о задержании в Твери бывшего менеджера одного из банков в рамках уголовного дела об обналичивании свыше 5 млрд. рублей. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконной банковской деятельности. Ранее в рамках этого же уголовного дела были задержаны шестеро человек, трое из которых арестованы, остальные отправлены под домашний арест. По версии следствия, подозреваемые занимались с 2013 по 2016 годы незаконным обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение, заработав на этом 23 млн. рублей.
Анастасия Гостищева.
