Не ранее 1 января 2017 года российские банки и некредитные финансовые организации начнут получать от Центробанка РФ списки сомнительных клиентов, кому отказали в проведении операций или обслуживании в других организациях, следует из положения регулятора. Обмен «черными» списками клиентов к тому времени наладят между собой банки, Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) и ЦБ. По действующему законодательству банки обязаны оповещать Росфинмониторинг обо всех случаях отказа в обслуживании при возникновении подозрений, согласно «антиотмывочному» закону. Росфинмониторинг будет составлять списки таких клиентов и передавать их Центробанку, после чего регулятор поделится информацией с банками. В положении ЦБ отмечается, что наличие клиента в списке не обязывает организации отказывать ему в проведении операции.
Анастасия Гостищева.
