25 августа 2016 года стало известно, что Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) планирует обязать банки сообщать о «публичных должностных лицах», проводящих операции с нежелательными организациями. Об этом свидетельствует опубликованный проект приказа Росфинмониторинга. Цель инициативы - усилить контроль за чиновниками и политиками, исключив любые «опасные связи» с точки зрения правящего режима, считают эксперты, мнение которых приводит газета «RBCdaily». В настоящее время банки не обязаны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг данные о «публичных должностных лицах» среди контрагентов нежелательных организаций. Такого требования нет ни в законе о нежелательных иностранных организациях, с которыми россиянам запрещено сотрудничать, ни в соответствующем информационном письме финансовой разведки.
Анастасия Гостищева.
