Сегодня стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование дела о незаконной банковской деятельности и выводе активов из ООО КБ «Нафтабанк». Перед судом предстанут пока пятеро участников ОПС. Депутат Народного собрания Дагестана Эдуард Хидиров и двое его сообщников находятся в розыске.
Сегодня, 17 августа 2016 года, Следственный комитет России (СКР) по Дагестану сообщил об окончании расследования уголовных дел в отношении пятерых участников преступного сообщества, организованного депутатом Народного собрания республики Эдуардом Хидировым. Уголовные дела направлены в суд. Участникам ОПС вменяется в том числе рейдерский захват ООО КБ «Нафтабанк» (лишен лицензии 28 ноября 2013 года), вывод активов из него и хищение свыше 640 млн. рублей у госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Как считает следствие, Хидиров создал в 2010 году ОПС с иерархической структурой и строгим распределением функций между участниками. Для управления сообществом депутат привлек семерых человек, пять из которых в настоящее время арестованы и предстанут перед судом. Сам Хидиров и еще двое преступников объявлены в федеральный и международный розыск, обвинение им предъявлено заочно.
Основная деятельность группы состояла в незаконном обналичивании денежных средств, для чего сообщники депутата зарегистрировали семь фиктивных компаний. В 2011 году ими был осуществлен рейдерский захват Нафтабанка, из которого были выведены путем выдачи кредитов фиктивным заемщикам свыше 200 млн. рублей. После того, как Центробанк РФ отозвал у банка лицензию, а АСВ начало выплачивать компенсации, были обнаружены фиктивные вклады на сумму более 640 млн. рублей. Изначально сумма похищенных у АСВ средств оценивалась в 200 млн. рублей. К настоящему времени удалось арестовать имущество обвиняемых на 70 млн. рублей. Пятеро участников ОПС в зависимости от роли обвиняются в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, рейдерском захвате и групповом мошенничестве. В ходе следствия также было установлено, что дагестанский депутат подыскал человека, готового за вознаграждение признать себя виновным в его преступлениях. Мужчина оштрафован судом на 80 тысяч рублей за «заранее обещанное укрывательство особо тяжких преступлений».
Анастасия Гостищева.
В тему: «Депутат Дагестана подозревается в выводе активов из Нафтабанка»,
«В Нафтабанке не хватает 883 млн. рублей»,
«Клиенты Нафтабанка хотели нажиться за счет АСВ»,
«Причину для отзыва лицензии Нафтабанка выявил обыск»,
«ЦБ отозвал лицензию у Нафтабанка».
