На прошлой неделе Ассоциация российских банков опубликовала ответ Центробанка РФ относительно правил перевода средств при закрытии банковского счета. Банкиры задали этот вопрос во время встречи с представителями Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу, сообщает газета «Коммерсантъ». По мнению регулятора, банки не имеют право отказывать клиенту в переводе в данном случае, даже если операция совершается в целях легализации преступных доходов. Такой ответ ЦБ удивил банкиров, которые отказывают клиентам в проведении операции в случае возникновения подозрений. По мнению экспертов, не исключено, что речь идет о позиции ГУ по ЦФО, а не центрального аппарата. В то же время аналогичного мнения придерживается и Федеральная служба по финансовому мониторингу, которая считает, что о подозрительном переводе должен беспокоиться банк-получатель средств.
Анастасия Гостищева.
