11 июля 2016 года Центробанк РФ сообщил, что в ходе обследования ООО «Дил-банк» (лицензия отозвана 14 декабря 2015 года) временная администрация выявила операции бывшего руководства с признаками вывода активов на 3,8 млрд. рублей. Большая часть операций представляет собой выдачу кредитов техническим компаниям, а также выдачу кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью. К операциям с признаками вывода активов временная администрация также отнесла размещение 400 млн. рублей в аффилированных компаниях и недостачу наличности в хранилище на сумму 250 млн. рублей. Стоимость активов Дил-банка не превышает 3,9 млрд. рублей при величине обязательств в 11 млрд. рублей. Информацию об операциях с признаками вывода активов ЦБ направил в правоохранительные органы.
Анастасия Гостищева.
