Сегодня, 8 июля 2016 года, стало известно, что благодаря содействию банков Министерство юстиции США смогло предъявить китайскому бизнесмену Ли Фанвэю обвинение в незаконных сделках на $8,5 млн. после того, как в 2009 году ему был заблокирован доступ к американским банкам по подозрению в продаже Ирану компонентов ракет. После блокировки доступа бизнесмен изменил названия своих компаний и продолжил пользоваться услугами американских банков, которые и обратили внимание на схожесть названий, сообщает газета «Ведомости». После терактов 11 сентября американские власти ввели для банков множество требований по раскрытию информации. При этом IT-компании с легкостью уходят от требований властей, отказывая им в блокировке аккаунтов террористов. Зато банкиры получают награды от подразделения Министерства финансов FinCEN.
Анастасия Гостищева.
