На этой неделе Следственный комитет России (СКР) сообщил о том, что направил на рассмотрение в суд уголовное дело, которое было возбуждено против группы жителей Москвы и Дагестана по обвинения в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и незаконной банковской деятельности. По версии следствия депутат Собрания депутатов Левашинского района Республики Дагестан Абдулла Гасанов и ряд бывших сотрудников ООО КБ «Инвестиционный Союз» (г. Москва) организовали незаконное обналичивание денежных средств в дагестанском филиале банка через счета фирм-однодневок и последующий перевоз наличных средств в Москву. Общая сумма обнала оценивается следствием в 400 млн. рублей. Напомним, 19 июня 2015 года Центробанк РФ отозвал у «Инвестиционного Союза» лицензию в связи с нарушениями антиотмывочного законодательства и потерей собственного капитала из-за досоздания резервов под низкокачественные активы.
Антон Порохов,
информационное агентство «Саминвестор».
