На этой неделе Центробанк РФ опубликовал доклад об оптимизации нагрузки на финансовые организации, часть которого посвящена возможности полностью или частично отказаться от идентификации бенефициаров банковских клиентов. Документ направлен в Правительство, сообщает Banki.Ru. Предложения регулятора связаны с тем, насколько трудозатратны меры по идентификации бенефициаров для финансовых организации. ЦБ предлагает три варианта упрощения, один из которых предусматривает полный вариант отказа от идентификации, второй - ограничения числа случаев идентификации, третий - установление максимальной суммы сделки, после превышения которой наступает обязанность идентифицировать бенефициара. Понятие «бенефициарный владелец» ввела Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) в 2012 году. Под ним понимается лицо, которое прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с аффилированными лицами имеет возможность определять действия (решения) клиента.
Анастасия Гостищева.
