23 мая 2016 года были опубликованы два проекта указаний Центробанка РФ, которые определяют порядок и формат передачи банками и некредитными организациями данных об отказах в проведении операций. В дальнейшем ЦБ и Росфинмониторинг подготовят нормативные документы, которые откроют доступ к «черному» списку Росфинмониторинга для всех банков, сообщает газета «Коммерсантъ». При этом список не будет обязательным для применения, организация вправе решать самостоятельно, является ли сделка или клиент подозрительными, уточнили в финансовой разведке. Эксперты опасаются, что это приведет к перекрытию доступа к финансовым услугам для добросовестных клиентов, случайно попавших в «черный» список, так как добиться исключения из него сложно. Юристы уверены, что у добросовестных клиентов в любом случае есть шанс восстановить имя в суде. А изворотливые клиенты уже нашли выход из ситуации, заявив о намерении открывать новые юрлица в ответ на добавление старых в перечень сомнительных клиентов.
Анастасия Гостищева.
