На этой неделе Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) раскрыл весь полученный архив панамской компании Mossack Fonseca, создав на его основе базу по адресу offshoreleaks.icij.org. В «панамском» архиве «засветился» еще одни российский банкир, владелец ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) Роман Авдеев. Ему принадлежит оффшорная компания Wellcreek Corporation, зарегистрированная 15 мая 2003 года. Авдеев является также директором офшора. Wellcreek принадлежит 87,5556% ООО «Концерн «Россиум», который владеет 56,83% акций МКБ. По словам пресс-службы МКБ, наличие офшорной компании не является закрытой информацией. Структура владения банком полностью прозрачна и раскрыта на официальном сайте кредитной организации. Ранее стало известно, что двумя офшорными компаниями председатель совета директоров АО «Тинькофф Банк» Олег Тиньков.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Тиньков оказался владельцем двух офшоров из «панамского досье»»,
«6,2 тысяч россиян пользовались услугами панамской Mossack Fonseca».
См. также: «Министр промышленности Испании покинул пост из-за «панамских» документов»,
«Швейцарский регулятор попросил подробностей у банков по офшорам»,
«Credit Suisse и HSBC опровергли причастность к «офшорному» скандалу».
«Премьер-министр Великобритании признался во владении офшором»,
«"Панамские" документы спровоцировали отставку главы Hypo Vorarlberg»,
«Премьер-министр Исландии сохранил свой пост»,
«"Офшорный" скандал вынудил премьер-министра Исландии уйти в отставку»,
«Запад и Россия по-разному оценили «офшорный» скандал».
«Минфин потребовал отчета от Societe Generale по «панамским» документам»,
«США могут ввести санкции по «панамскому» списку»,
«Mossack Fonseca скрывала доходы 33 лиц из санкционного списка США»,
«Глава Нацбанка Украины «тесно» знакома с зампредом ВТБ»,
«Генпрокуратура РФ проверит россиян из «панамского» списка»,
«28 немецких банков пользовались услугами панамской Mossack Fonseca»,
«Семьи 12 российских чиновников владеют офшорами»,
«"Друзья Путина" вывели из России $2 млрд.».
