Сегодня, 11 мая 2016 года, стало известно о практическом перекрытии канала обналичивания денежных средств через ФГУП «Почта России». Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей крупных банков, кредитные организации справились со схемой, благодаря специальным фильтрам. Банки стали проводить операции в адрес «Почты России» с исполнением через день, в течение которого проверяются все платежи. Схема обналичивания через почту появилась в 2009-2010 годах. Представляет собой аккумулирование средств на банковском счете одной фиктивной организации с последующим перечислением денег нескольким физическим лицам через «Почту России». Для перекрытия канала потребовалось вмешательство Центробанка РФ. Регулятор в прошлом году указал на признаки обнальной схемы, среди которых зачисление на счет клиента от большого количества резидентов со списанием в течение двух последующих дней. Пресечению схемы способствовали и действия почты, направленные на внедрение программы идентификации контрагентов.
Анастасия Гостищева.
