Сегодня, 26 апреля 2016 года, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в прошлом году банки отказали в проведении свыше 200 тысяч операций, которые вызвали у них подозрения. По его словам, существенное число отказов свидетельствует о том, что закон о внесении изменений в отдельные акты в части противодействия незаконным финансовым операция (134-ФЗ) заработал в полную силу, сообщает РИА «Новости». Большая часть из тех компаний, которым банки отказали в обслуживании в первый раз, перестала проводить какие-либо операции, часть из них попыталась обратиться в другую кредитную организацию, но и там фиктивное юридическое лицо ждал отказ. Не исключено, что активное использование нормативных законов банками стало одной из причин сокращения объема транзитных операций сразу в пять раз до $1,5 млрд.
Анастасия Гостищева.
В тему: «Объем транзитных операций сократился в пять раз, обналичивания - на треть».
