Сегодня, 8 апреля 2016 года, Центробанк РФ сообщил об изменениях критериев вовлеченности банков в проведение сомнительных операций, опубликовав информационное письмо, направленное в структурные подразделения. Из письма за подписью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной следует, что к признакам вовлеченности относится доля сомнительных операций в объемах свыше 3% от дебетовых оборотов по счетам юрлиц или объем сомнительных операций на общую сумму свыше 2 млрд. рублей за квартал. Эти критерии будут применяться со II квартала 2016 года. Ранее к вовлеченности в проведение сомнительных операций относили банки, чей объем сомнительных операций превышал 4% от дебетовых оборотов по счетам юрлиц или 3 млрд. рублей за квартал.
Анастасия Гостищева.
