Сегодня, 30 марта 2016 года, Генеральная прокуратура России сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о выводе 1,1 млрд. рублей за границу. В преступлениях по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) обвиняются сотрудники коммерческих организаций Василий Шайкин, Вера Шмыкова, Иван Карпинчик, Сергей Лазенюк, Андрей Зачетнов, Денис Морозов, Олег Логинов и Алексей Подгорный. По версии следствия, Шайкин организовал преступную группу, которая с 24 сентября 2013 года по 12 августа 2014 года вывела за рубеж свыше 1,1 млрд. рублей путем предоставления банкам недостоверной информации об основаниях денежных переводов. Уголовное дело будет рассматриваться Таганским районным судом Москвы.
Анастасия Гостищева.
