Сегодня, 29 марта 2016 года, стало известно, что Центробанк РФ намерен смягчить банкам контроль за клиентами в рамках «антиотмывочного» законодательства. В частности, регулятор подготовил поправки к соответствующему законопроекту об освобождении кредитных организаций от обязанности информировать Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, драгоценными металлами, выплатой страховок и так далее, сообщает газета «Коммерсантъ». Банки будут уведомлять финансовую разведку только о движениях на счетах в рамках этих сделок. Также из-под контроля выводятся сделки на межбанковском рынке и сделки «нового юридического лица» при реорганизации или смене формы собственности на ПАО. Вместе с тем поправки содержат и ужесточение, в части предоставления беспроцентных займов, как способа передачи взятки. Под контроль попадут не только юрлица, но и граждане. Ожидается, что проект поправок после обсуждения с участниками рынка внесут в Госдуму РФ.
Анастасия Гостищева.
