Сегодня, 24 марта 2016 года, стало известно об экспериментальной группе из крупнейших российских банков, на которых отработают новый механизм борьбы с финансированием терроризма. Механизм согласован Росфинмониторингом и Центробанком РФ после обсуждений с бизнес-сообществом, сообщает газета «Коммерсантъ». Суть механизма заключается в выявлении трех признаков, которые в совокупности могут свидетельствовать о причастности клиента к террористам. Одним из признаков является приобретение товаров для активного отдыха, лекарств и других продуктов, используемых террористами для боевых действий. Второй - характеристики самого клиента, его поведение, круг общения, третий - проведение операций на территориях с повышенной террористической активностью. Кто будет составлять перечни таких территорий пока неизвестно. О клиентах, попавших под все признаки, банки будут уведомлять Росфинмониторинг, который проверит их по собственным базам и базам правоохранительных органов. В случае подтверждения информации данные отправят в ФСБ и Следственный комитет России.
Анастасия Гостищева.
