С начала 2015 года Центробанк РФ стал пристальнее следить за операции компаний со скромными налоговыми платежами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. По словам одного из банкиров, ЦБ ежеквартально рассылает банкам перечни подозрительных клиентов, по словам другого - регулятор делает это чаще и не всегда в письменном виде. Пристальное внимание ЦБ к потенциальным транзитерам осложняет жизнь банкирам, так как под основной критерий отнесения клиента к сомнительному попадают часто добросовестные игроки. В частности, Центробанк считает компанию подозрительной, если ее налоговые платежи составляют менее 0,5% от оборота. По оценкам банкиров, 30% из таких компаний ведут реальную деятельность. При этом банк может отстоять клиента, доказав регулятору его благонадежность, но это не гарантирует того, что в следующем списке он будет отсутствовать.
Анастасия Гостищева.
