9 марта 2016 года московские правоохранительные органы сообщили о пресечении деятельности крупной обнальной группы, которая выводила в тень денежные средства через платежные терминалы. Организатор группы, Сергей Пивоваров, в настоящее время находится под домашним арестом по решению Тверского районного суда Москвы, как и трое его подельников. По оценкам следствия, группа с 2011 года вывела в тень несколько миллиардов рублей, заработав до 500 млн. рублей. Схема обналичивания через платежные терминалы предусматривала приобретение через подставных лиц и установку аппаратов в торговых точках. Скопленные от пользователей денежные средства не перечислялись на банковские счета, а продавались желающим за комиссию в размере 3,5% от суммы. Всего у участников накрытой группы обнальщиков было около 3 тысяч платежных терминалов в разных городах России.
Анастасия Гостищева.
